TRAINING PENGENALAN BANKING FRAUD AND PREVENTION
TRAINING KECURANGAN DALAM PERBANKAN
DESCRIPTION
Bank sering mengalami Kerugian yang diakibatkan oleh tindak kecurangan
pada kegiatan operasional bank, hingga saat ini masih terus terjadi
dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum
pelaku eksternal maupun dari internal karyawan. Bagaimana upaya yang
dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan dengan cara
memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan
alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi tindakan
penipuan. Beberapa Kejadian potensial seperti penyalahgunaan wewenang
(fraud), kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi
yang masih belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan
kejahatan pihak eksternal terhadap bank jika tidak identifikasi dan
dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan
bencana bagi bank.
Melalui Program ini kami akan fokus kepada pencegahan fraud dengan
memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah
penipuan serta meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program
ini juga memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai
jenis-jenis tindak kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta
skema penipuan yang terbaru seperti pencurian identitas nasabah.
Selain itu, Peserta juga akan kami ajak mempelajari tentang alat-alat
pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi bank berikut
nasabahnya.
BENEFIT
* Agar peserta dapat memahami dan mampu dalam mengambil tidakan
praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional
* Agar peserta dapat mengenali modus-modus tindak kecurangan yang
seringkali terjadi
* Agar peserta dapat mengidentifikasi kemungkinan oknum/pelaku
kecurangan (internal and external)
* Agar peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
* Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan
MATERI Training Banking Fraud And Prevention
1. Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: People Risk,
Process Risk (Model, Transaksi dan Kegiatan Operasional), System
and Technology Risk, External Party Risk, dan Natural Disaster
Risk
2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Peluang Fraud Pada Bank
3. Cara Mendeteksi Fraud Pada Aktivitas Perbankan
4. Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
5. Solusi Menghadapi Fraud
6. Reporting Fraud Procedures
7. Litigasi
8. Penyediaan Data Kepada Kepolisian
9. Penelusuran Aliran Dana
WHO SHOULD ATTEND
Operational Managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan dan
Manajemen Risiko
Â
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
JADWAL TRAINING TAHUN 2026
03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026
06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026
05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026
06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026
04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026
Metode Training
- Tatap Muka/offline
- Online via zoom
Kota Penyelenggaraan jika offline :
- Bandung
- Jogjakarta
- Surabaya
- Jakarta
fasilitas yang didapatkan
- Training Kit Eksklusif
- Tas
- Name Tag
- Modul
- Flash disk
- Ballpoint
- Block Note
- Souvenir
- Harga yang Reliable
- Trainer Kompeten di bidangnya
- Pelayanan Maksimal untuk peserta
- Penjemputan dari dan ke bandara
Investasi :
Public training : Rp. 4.500.000 (minimum 3 pax)
In House Training : on Call
