TRAINING BANKING FRAUD AND PREVENTION

TRAINING PENGENALAN BANKING FRAUD AND PREVENTION

TRAINING KECURANGAN DALAM PERBANKAN

DESCRIPTION

Bank sering mengalami Kerugian yang diakibatkan oleh tindak kecurangan
pada  kegiatan  operasional  bank, hingga saat ini masih terus terjadi
dalam  berbagai  ukuran  dan  bentuk,  baik  yang dilakukan oleh oknum
pelaku  eksternal  maupun dari internal karyawan. Bagaimana upaya yang
dilakukan  oleh  bank  dalam  pencegahan tindak kecurangan dengan cara
memberikan  pendidikan  kepada karyawannya dan membekali mereka dengan
alat  yang  mereka  butuhkan  untuk  mencegah  dan mendeteksi tindakan
penipuan.  Beberapa Kejadian potensial seperti penyalahgunaan wewenang
(fraud),  kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi
yang  masih  belum  sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan
kejahatan  pihak  eksternal  terhadap bank jika tidak identifikasi dan
dikelola  dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan
bencana bagi bank.

Melalui  Program  ini  kami  akan fokus kepada pencegahan fraud dengan
memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah
penipuan serta meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program
ini  juga  memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai
jenis-jenis  tindak  kecurangan  yang  biasa  dilakukan di Bank, serta
skema  penipuan  yang  terbaru  seperti  pencurian  identitas nasabah.
Selain  itu, Peserta juga akan kami ajak mempelajari tentang alat-alat
pencegahan  penipuan  bank  untuk  membantu  melindungi  bank  berikut
nasabahnya.

BENEFIT
* Agar  peserta  dapat  memahami  dan  mampu dalam mengambil tidakan
praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional
* Agar  peserta  dapat  mengenali modus-modus tindak kecurangan yang
seringkali terjadi
* Agar   peserta  dapat  mengidentifikasi  kemungkinan  oknum/pelaku
kecurangan (internal and external)
* Agar peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
* Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

MATERI Training Banking Fraud And Prevention
1. Mengenali  Jenis-jenis  Kegagalan  Operasional  Bank: People Risk,
Process  Risk  (Model, Transaksi dan Kegiatan Operasional), System
and  Technology  Risk,  External  Party Risk, dan Natural Disaster
Risk
2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Peluang Fraud Pada Bank
3. Cara Mendeteksi Fraud Pada Aktivitas Perbankan
4. Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
5. Solusi Menghadapi Fraud
6. Reporting Fraud Procedures
7. Litigasi
8. Penyediaan Data Kepada Kepolisian
9. Penelusuran Aliran Dana

WHO SHOULD ATTEND

Operational  Managers,  Auditor  Internal  serta  Divisi Kepatuhan dan
Manajemen Risiko

Â

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

JADWAL TRAINING TAHUN 2023

17 – 18 Januari 2023

14 – 15 Februari 2023

20 – 21 Maret 2023

4 – 5 April 2023

16 – 17 Mei 2023

20 – 21 Juni 2023

17 – 18 Juli 2023

15 – 16 Agustus 2023

25 – 26 September 2023

17 – 18 Oktober 2023

21 – 22 November 2023

27 – 28 Desember 2023

Metode Training

1. Tatap Muka/offline
2. Online via zoom

Kota Penyelenggaraan jika offline :

1. Bandung
2. Jogjakarta
3. Surabaya
4. Jakarta

fasilitas yang didapatkan

1. Training Kit Eksklusif
   • Tas
   • Name Tag
   • Modul
   • Flash disk
   • Ballpoint
   • Block Note
   • Souvenir
2. Harga yang Reliable
3. Trainer Kompeten di bidangnya
4. Pelayanan Maksimal untuk peserta
5. Penjemputan dari dan ke bandara

Investasi :

Public training : Rp. 4.500.000 (minimum 3 pax)

In House Training : on Call