TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)
TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)
Deskripsi
Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) merupakan kerangka kebijakan dan sistem pengendalian yang bertujuan untuk mencegah serta mendeteksi aktivitas keuangan ilegal, khususnya praktik pencucian uang yang berasal dari tindak kejahatan serta pendanaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan terorisme. Implementasi APU dan PPT menjadi sangat penting di sektor keuangan maupun non-keuangan untuk memastikan seluruh transaksi berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.
Pelatihan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi peserta dalam mengidentifikasi risiko, mengenali pola transaksi mencurigakan, serta menerapkan prosedur kepatuhan yang efektif di lingkungan kerja. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan prinsip APU dan PPT secara tepat, melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran, serta mendukung terciptanya sistem keuangan yang lebih aman, bersih, dan terpercaya.
Jejak Tak Terlihat: Seni Melacak Uang Ilegal
Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) merupakan dua sistem pengawasan keuangan yang saling berkaitan untuk menjaga integritas sektor keuangan global dari praktik ilegal. Konsep ini tidak hanya berfokus pada pelacakan uang hasil kejahatan, tetapi juga pada “jejak transaksi” yang tampak sah namun sebenarnya digunakan untuk menyamarkan sumber dana atau mendukung aktivitas berbahaya. Dalam praktik modern, APU-PPT memanfaatkan teknologi analitik, pemantauan transaksi real-time, hingga kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola mencurigakan yang sulit dilihat secara manual.
- Compliance officer & staff di bank dan lembaga keuangan
- Anti Money Laundering (AML) Officer
- Counter-Financing of Terrorism (CFT) Specialist
- Risk management officer
- Internal control officer
- Internal & external auditor sektor keuangan
- Legal officer
- Corporate secretary
- Customer Due Diligence (CDD/KYC) officer
- Account officer (AO)
- Relationship manager (RM)
- Treasury & operasional bank
- Manajer cabang & supervisor operasional bank
- Pegawai bank umum, BPR, multifinance, dan lembaga pembiayaan
- Fintech lending & digital banking compliance team
- Pegawai asuransi & perusahaan jasa keuangan lainnya
- Regulator dan pengawas sektor jasa keuangan
- Konsultan kepatuhan, hukum, dan manajemen risiko
- Profesional yang membutuhkan jasa pelatihan Anti-Money Laundering (AML) dan Counter-Financing of Terrorism (CFT)
- Pahami konsep dasar Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
- Mampu identifikasi transaksi mencurigakan dalam aktivitas keuangan
- Bantu perusahaan & lembaga keuangan memenuhi kewajiban regulasi OJK dan PPATK
- Terapkan prinsip Know Your Customer (KYC) & Customer Due Diligence (CDD)
- Cegah risiko hukum, sanksi, dan denda akibat pelanggaran AML/CFT
- Handal dalam analisis risiko transaksi dan profiling nasabah
- Perkuat sistem kepatuhan & pengendalian internal perusahaan
- Tambah kompetensi profesional di bidang compliance, AML, dan risk management
- Jaga reputasi perusahaan dari risiko keterlibatan dalam tindak kejahatan keuangan
- Lebih jeli dalam menghindari modus operandi pencucian uang & pendanaan terorisme
- Lebih efektif dalam monitoring transaksi
- Siap hadapi audit, pemeriksaan regulator, dan investigasi kepatuhan
- Bisa melaporkan Suspicious Transaction Report (STR) secara tepat
- Bangun budaya kepatuhan di seluruh organisasi
- Lebih kritis dalam analisis data transaksi keuangan
- Lindungi sistem keuangan dari aktivitas ilegal
- Tingkatkan kepercayaan regulator, investor, dan nasabah terhadap institusi
- Dapatkan sertifikat Pelatihan APU-PPT di akhir training
Materi Pelatihan
- Pengantar Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
- Regulasi dan kerangka hukum AML/CFT (OJK, PPATK, dan standar internasional FATF)
- Prinsip Know Your Customer (KYC) & Customer Due Diligence (CDD)
- Identifikasi dan klasifikasi risiko nasabah (risk-based approach)
- Teknik deteksi transaksi mencurigakan (suspicious transaction identification)
- Modus operandi pencucian uang & pendanaan terorisme
- Sistem monitoring transaksi & pelaporan STR (Suspicious Transaction Report)
- Enhanced Due Diligence (EDD) untuk nasabah berisiko tinggi
- Pengendalian internal & peran compliance dalam AML/CFT
- Studi kasus & praktik implementasi APU-PPT di industri keuangan
Siapa Pembicara Pelatihan Ini?
Instruktur pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) atau khususnya dalam training AML/CFT Compliance dan Pencegahan Kejahatan Keuangan, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan
- Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026
- Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
- Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
- Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
- Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026
- Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
- Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026
- Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
- Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
- Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
- Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026
- Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026
Biaya Pelatihan
Investasi untuk mengikuti program pelatihan ini dirancang sebanding dengan kualitas materi, kompetensi trainer, serta fasilitas eksklusif yang akan Anda peroleh selama kegiatan berlangsung.
Public Training
Rp 4.500.000 / peserta
(Minimal kuota pelaksanaan:
3 peserta)
In House Training
Biaya pelatihan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Silakan hubungi tim kami untuk mendapatkan penawaran terbaik.
Dokumentasi Pelatihan
Lokasi Pelatihan
Jakarta | Bandung | Yogyakarta | Surabaya
Fasilitas Pelatihan
Harga yang kompetitif dan terpercaya
Trainer yang kompeten di bidangnya
Training Kit Eksklusif
Pelayanan maksimal bagi peserta
City Tour (Opsional)
FAQ Tentang TrainingdiJogja
Q1 : Bagaimana cara mendaftar training Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) 2026?
A1 : Pendaftaran dapat dilakukan melalui website trainingdijogja.com, menghubungi tim marketing melalui No. WhatsApp +62 813-4958-9616 (Arief)/e-mail kami di rajatrainingindo@gmail.com
Q2 : Apakah peserta training mendapatkan sertifikat?
A2 : Setiap peserta yang mengikuti Training APU-PPT terbaik hingga selesai akan memperoleh Sertifikat Training dari trainingdijogja.com
Q3 : Apakah tersedia pelatihan in-house?
A3 : Ya, trainingdijogja.com menyediakan program in-house training yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, baik dari sisi materi, waktu, maupun metode pelatihan.
Q4 : Berapa lama durasi training?
A4 : Durasi pelatihan umumnya berlangsung selama 1–2 hari, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan untuk pelatihan in-house, public training, maupun online training.